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　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2025年12月29日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年12月31日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，其中董事麦正辉先生委托董事长何启强先生代为出席并行使所议事项的表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司融资业务的顺利开展，根据公司2026年度资金安排，预计2026年度公司为各全资子公司新增担保不超过人民币152,000.00万元，其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为58,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为94,000.00万元。担保种类包括但不限于项目融资、流动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务等。

　　简称注释：沂水长青环保能源有限公司简称“沂水环保”；鄄城长青生物质能源有限公司简称“鄄城生物质”；郯城长青生物质能源有限公司简称“郯城生物质”；明水长青环保能源有限公司简称“明水环保”；黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司简称“宁安环保”；宾县长青生物质能源有限公司简称“宾县生物质”；铁岭县长青环保能源有限公司简称“铁岭环保”；松原市长青生物质能源有限公司简称“松原生物质”；睢宁长青生物质能源有限公司简称“睢宁生物质”；阜宁长青生物质能源有限公司简称“阜宁生物质”；永城长青生物质能源有限公司简称“永城生物质”；新野长青生物质能源有限公司简称“新野生物质”；延津长青生物质能源有限公司简称“延津生物质”；滑县长青生物质能源有限公司简称“滑县生物质”；广东长青（集团）满城热电有限公司简称“满城热电”；广东长青（集团）蠡县热电有限公司简称“蠡县热电”；茂名长青热电有限公司简称“茂名热电”。

　　2008年7月11日在山东省沂水县注册成立，法定代表人：徐新霞，注册资本：7,000万元。公司持有100%的股权，经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；供冷服务；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2018年3月6日在黑龙江省宾县注册成立，法定代表人：黄荣泰，注册资本：3,000万元。公司持有100%的股权，经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；肥料生产。一般项目:发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械制造；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动；食用农产品初加工；生物质燃料加工；工程和技术研究和试验发展。

　　2016 年 5 月 31 日在河南省永城市注册成立，法定代表人：黄荣泰，注册资本：3,200万元。公司持有 100%的股权，经营范围：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；电力行业高效节能技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为745，100.00万元；公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为405,194.41万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为144.46%。其中，公司对控股子公司提供担保的余额为233,923.28万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为83.40%，子公司对子公司提供担保的余额为133,071.13万元，占公司 2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为47.44%。控股子公司对公司提供担保的余额为38,200.00万元，占公司 2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为13.62%。

　　经营范围：一般项目：科技中介服务；包装材料及制品销售；纸制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；耐火材料销售；电工器材销售；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；金属工具销售；五金产品批发；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电气设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；模具销售；电热食品加工设备销售；电子元器件批发；家具销售；供应链管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业自动控制系统装置销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；金属成形机床销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营及遗留业务的需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，日常关联交易定价原则为参照市场价格，因遗留业务而产生的关联交易定价原则按出售相关子公司股权后与遗留业务相关的交易协议价格，符合公平、公正、公开的原则，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性；该等事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综合授信额度范围内办理包括但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理、保函、中企云链等业务。以上综合授信形式包括纯信用授信、集团总部担保授信、集团以债务加入的方式为子公司债务承担无条件的付款责任（中企云链业务）以及集团内部子公司间互保授信，在特定项目上除了公司为子公司担保、子公司之间互保外，还可以用项目资产作为抵押。其中集团以债务加入的方式承担无条件付款责任的子公司及限额以集团向银行出具的书面通知为准。